El término «extorsión» se usa a menudo para referirse al patrón de actividad ilegal bajo la Ley de Influencia del crimen organizado y organizaciones corruptas (RICO). En los Estados Unidos modernos, los delitos y delincuentes relacionados con el crimen organizado son castigados en virtud de la Ley de Influencia de los Extorsionadores y Organizaciones Corruptas de 1970 o la Ley RICO.
Federal
Los cargos federales de crimen organizado cubren delitos cometidos por extorsión o coacción, no solo agresión física. Todas las acusaciones de crimen organizado son delitos graves y complejos que pueden ser investigados por uno o más organismos encargados de hacer cumplir la ley durante un período prolongado. De hecho, los cargos de crimen organizado se hacen generalmente contra empresas de negocios organizados que son mucho menos comunes que las alianzas del crimen organizado como la mafia.
Jurídico
En muchos casos, el crimen organizado se lleva a cabo como parte de una actividad técnicamente legal para ocultar sus actividades delictivas a las fuerzas del orden. Por ejemplo, el barullo de números implica simples loterías y juegos de azar ilegales, mientras que el barullo de la prostitución es la práctica organizada de coordinar y participar en actividades sexuales a cambio de dinero.
Delincuencia organizada
En el mundo financiero, el crimen organizado implica adquirir, operar o utilizar un negocio para actividades ilegales. Con el auge del crimen organizado en la forma de la mafia, el crimen organizado comenzó a referirse a cualquier parte de las actividades ilegales que realizaba la mafia o cualquier otra organización o grupo del crimen organizado. El término se asocia con mayor frecuencia a las actividades de grupos delictivos organizados como la mafia, pero en los últimos años se ha aplicado a cualquier tipo de acto o plan ilegal.
Régimen ilegal
El crimen organizado es un cargo que a menudo se asocia con el crimen organizado, pero se puede aplicar a cualquier plan ilegal coordinado o empresa delictiva dirigida a lograr un objetivo común. El crimen organizado, un término comúnmente asociado con el crimen organizado, se refiere a las actividades ilegales llevadas a cabo por empresas propiedad o controladas por quienes participan en tales actividades ilegales. El crimen organizado, un término derivado del trabajo «exaltado», es una actividad delictiva organizada que se lleva a cabo a través de algún tipo de actividad destinada a ganar dinero ilegalmente. El crimen organizado es cualquier actividad ilegal que se lleva a cabo repetidamente con fines de lucro, a menudo mediante la amenaza o el uso de la violencia.
Obtención de negocios
El crimen organizado puede incluir la obtención de negocios a través de actividades ilegales, la administración de un negocio con ingresos obtenidos ilegalmente o el uso de un negocio para realizar negocios ilegales. Puntos clave El crimen organizado es adquirir un negocio a través de actividades ilegales, operar un negocio con ingresos ilegales o utilizar un negocio para cometer actividades ilegales. El crimen organizado es un tipo de crimen organizado en el que los delincuentes utilizan un esquema u operación coercitiva, fraudulenta, extorsionada o ilegal (el «extorsionador») para obtener ganancias repetidas o permanentes. El crimen organizado suele ser el dominio del crimen organizado, no de los individuos, e incluye actividades como el tráfico de drogas, la usurpación de préstamos y los asesinatos por contrato.
Grupos organizados
Los cargos de extorsión también se han utilizado para procesar a personas o grupos organizados involucrados en los delitos cada vez más comunes de fraude de tarjetas de crédito y robo de identidad. Los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley utilizan RICO para procesar a personas que han cometido múltiples delitos fuera del estado durante una década para promover empresas delictivas. Los fiscales pueden presentar cargos contra cualquier persona a través de RICO si cometen al menos dos intentos de crimen organizado, uno después de que RICO se convirtió en ley y el último dentro de los 10 años posteriores al último crimen organizado. Para condenar a un acusado en virtud de RICO, el gobierno debe demostrar que el acusado participó en dos o más casos de crimen organizado y que el acusado invirtió directamente en, mantuvo un interés o participó en una empresa delictiva que afecta el comercio interestatal o extranjero.
Delitos federales
El crimen organizado incluye delitos federales enumerados específicamente y algunos delitos estatales que «generalmente» definen el tipo de conducta prohibida por RICO. En los Estados Unidos, cualquier persona acusada de crimen organizado está sujeta a severas sanciones penales y también puede enfrentar responsabilidad civil en virtud de la ley de la Organización Influenciada y Corrupta por la Raqueta (RICO). El crimen organizado se utiliza en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Raqueros, conocida como RICO, para describir 35 delitos, incluidos el secuestro, el asesinato, el soborno, el incendio provocado y la extorsión. Los delitos federales relacionados con el crimen organizado incluyen el soborno, el juego, el lavado de dinero, la obstrucción de la justicia o la investigación criminal, el asesinato por contrato y la explotación sexual infantil.
Otros ejemplos
Otros ejemplos de crimen organizado moderno son la trata de personas, la corrupción, el fraude en línea, el robo de identidad, el juego ilegal, el lavado de dinero y más. El barullo de protección obligó a las empresas a pagar dinero a la mafia por «protección», lo que, según la mayoría de las leyes penales, equivale a una extorsión. La defensa contra el chantaje involucró a participantes de crimen organizado que cometieron delitos, por ejemplo, contra pequeñas empresas. Existe un tipo especial de conspiración criminal para las personas que conspiran para cometer RICO o crimen organizado.
Tentador
Debido a que los siguientes delitos de asesinato se describen como «que involucran actos o amenazas», se pueden presentar cargos de intento, conspiración e instigación a cualquiera de estos delitos. Delitos federales descritos como «actos procesables», pero otros delitos incluyen violaciones penales de la ley laboral y apropiación indebida de fondos sindicales (violaciones de la sección 29) y fraude migratorio (violaciones de la sección 8). También es ilegal participar, incluso indirectamente, en ciertos delitos cometidos por la empresa, o participar en una de las actividades antes mencionadas. Una empresa legítima puede ser declarada culpable de extorsión si utiliza tácticas ilegales para lograr el éxito, o si la empresa es esencialmente solo una fachada para actividades ilegales y deshonestas.
Derecho estatal
El Departamento de Justicia explicó que el crimen organizado, incluido el secuestro, el robo y el tráfico de drogas, es «punible según la ley estatal y punible con prisión de más de un año» Si bien el crimen organizado se asoció originalmente con el crimen organizado, la definición se ha ampliado a lo largo de los años a medida que el crimen organizado perdió su prioridad para el Departamento de Justicia. La definición del término «extorsión» se ha ampliado con el tiempo y ahora se puede usar de manera menos estricta para referirse a cualquier actividad delictiva organizada ilegal en curso o recurrente, incluidas aquellas que no implican necesariamente fraude, coacción o extorsión. En 2019, el abogado G. Robert Blakey, profesor federal de derecho penal en la Universidad de Notre Dame, dijo a CNN que el crimen organizado no se refiere a un delito específico, sino a «una forma de pensar y procesar delitos de todo tipo»
