Thuật ngữ “tống tiền” thường được sử dụng để chỉ mô hình hoạt động bất hợp pháp theo Đạo luật Ảnh hưởng Racketeering và các tổ chức tham nhũng (RICO). Ở Mỹ hiện đại, tội phạm và tội phạm liên quan đến racketeering bị trừng phạt theo Luật ảnh hưởng của Racketeers và các tổ chức tham nhũng năm 1970, hoặc Đạo luật RICO.
Liên bang
Cáo buộc racketeering liên bang bao gồm các tội phạm do tống tiền hoặc cưỡng chế, không chỉ tấn công vật lý. Tất cả các cáo buộc racketeering là những tội ác nghiêm trọng và phức tạp có thể được điều tra bởi một hoặc nhiều cơ quan thực thi pháp luật trong một khoảng thời gian dài. Trên thực tế, cáo buộc racketeering thường được thực hiện chống lại các liên doanh kinh doanh có tổ chức ít phổ biến hơn nhiều so với các liên minh tội phạm có tổ chức như Mafia.
Pháp lý
Trong nhiều trường hợp, racketeering được thực hiện như một phần của hoạt động pháp lý kỹ thuật để che giấu các hoạt động tội phạm của họ khỏi thực thi pháp luật. Ví dụ, vợt số liên quan đến xổ số và cờ bạc bất hợp pháp đơn giản, trong khi vợt mại dâm là thực hành có tổ chức phối hợp và tham gia các hoạt động tình dục để đổi lấy tiền.
Tội phạm có tổ chức
Trong thế giới tài chính, racketeering liên quan đến việc mua lại, điều hành hoặc sử dụng một doanh nghiệp cho các hoạt động bất hợp pháp. Với sự gia tăng của tội phạm có tổ chức dưới hình thức Mafia, racketeering bắt đầu đề cập đến bất kỳ phần nào của các hoạt động bất hợp pháp đang được thực hiện bởi Mafia hoặc bất kỳ tổ chức hoặc nhóm tội phạm có tổ chức nào khác. Thuật ngữ này thường liên quan đến các hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức như Mafia, nhưng trong những năm gần đây, nó đã được áp dụng cho bất kỳ loại hành động hoặc chương trình bất hợp pháp.
Đề án bất hợp pháp
Racketeering là một khoản phí thường liên quan đến tội phạm có tổ chức, nhưng nó có thể được áp dụng cho bất kỳ chương trình phối hợp bất hợp pháp hoặc doanh nghiệp tội phạm nhằm đạt được một mục tiêu chung. Racketeering, một thuật ngữ thường liên quan đến tội phạm có tổ chức, đề cập đến các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bởi các công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi những người tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như vậy. Racketeering, một thuật ngữ bắt nguồn từ tác phẩm “vợt”, là một hoạt động tội phạm có tổ chức được thực hiện thông qua một số hình thức hoạt động nhằm kiếm tiền bất hợp pháp. Racketeering là bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào được thực hiện nhiều lần vì lợi nhuận, thường thông qua mối đe dọa hoặc sử dụng bạo lực.
Lấy kinh doanh
Racketeering có thể bao gồm có được kinh doanh thông qua các hoạt động bất hợp pháp, điều hành một doanh nghiệp có thu nhập bất hợp pháp, hoặc sử dụng một doanh nghiệp để tiến hành kinh doanh bất hợp pháp. Key Points Racketeering là mua lại một doanh nghiệp thông qua các hoạt động bất hợp pháp, điều hành một doanh nghiệp có thu nhập bất hợp pháp, hoặc sử dụng một doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Racketeering là một loại tội phạm có tổ chức, trong đó tội phạm sử dụng một chương trình hoặc hoạt động cưỡng chế, gian lận, tống tiền, hoặc cách khác bất hợp pháp hoặc hoạt động (“racketeer”) để kiếm lợi nhuận lặp đi lặp lại hoặc vĩnh viễn. Racketeering thường là miền của tội phạm có tổ chức, không phải cá nhân, và bao gồm các hoạt động như buôn bán ma túy, sharking vay, và giết hợp đồng.
Các nhóm có tổ chức
Phí tống tiền cũng đã được sử dụng để truy tố các cá nhân hoặc các nhóm có tổ chức liên quan đến các tội ác ngày càng phổ biến của gian lận thẻ tín dụng và trộm cắp danh tính. Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang sử dụng RICO để truy tố các cá nhân đã phạm nhiều tội phạm ra khỏi tiểu bang hơn một thập kỷ để thúc đẩy các doanh nghiệp tội phạm. Các công tố viên có thể đưa ra cáo buộc chống lại bất cứ ai thông qua RICO nếu họ thực hiện ít nhất hai nỗ lực racketeering, một sau khi RICO trở thành luật và cuối cùng trong vòng 10 năm kể từ khi racketeering cuối cùng. Để kết án bị đơn dưới quyền RICO, chính phủ phải chứng minh rằng bị đơn tham gia vào hai hoặc nhiều vụ án racketeering và bị đơn trực tiếp đầu tư vào, duy trì lợi ích hoặc tham gia vào một doanh nghiệp hình sự ảnh hưởng đến thương mại liên tiểu bang hoặc nước ngoài.
Tội liên bang
Racketeering bao gồm các hành vi phạm tội liên bang được liệt kê cụ thể và một số hành vi phạm tội của tiểu bang mà “nói chung” xác định loại hành vi bị cấm bởi RICO. Tại Hoa Kỳ, bất cứ ai bị buộc tội racketeering đều phải chịu hình phạt hình sự nghiêm trọng và cũng có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự theo luật Tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racket (RICO). Racketeering được sử dụng trong Đạo luật Tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng Racketeer, được gọi là RICO, để mô tả 35 tội phạm, bao gồm cả vụ bắt cóc, giết người, hối lộ, đốt phá và tống tiền. Tội phạm liên bang liên quan đến racketeering bao gồm hối lộ, đánh bạc, rửa tiền, tắc nghẽn công lý hoặc điều tra hình sự, giết hợp đồng, và khai thác tình dục trẻ em.
Các ví dụ khác
Các ví dụ khác về racketeering hiện đại là buôn người, tham nhũng, gian lận trực tuyến, trộm cắp danh tính, cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền, vv. Vợt bảo vệ buộc các công ty phải trả tiền cho mafia để “bảo vệ”, theo hầu hết các luật hình sự, tương đương với tống tiền. Racketeer quốc phòng liên quan đến những người tham gia racketeering những người đã phạm tội, ví dụ, chống lại các doanh nghiệp nhỏ. Có một loại âm mưu hình sự đặc biệt cho những người âm mưu cam kết RICO hoặc racketeering.
Hấp dẫn
Bởi vì các hành vi phạm tội giết người sau đây được mô tả là “liên quan đến hành vi hoặc mối đe dọa”, các cáo buộc cố gắng, âm mưu và tiếp tục bất kỳ hành vi phạm tội nào trong số này có thể được đưa ra. Các hành vi phạm tội liên bang được mô tả là “hành vi có thể truy tố” nhưng các hành vi phạm tội khác bao gồm vi phạm luật lao động hình sự và chiếm đoạt các quỹ công đoàn (mục 29 vi phạm) và gian lận nhập cư (mục 8 vi phạm). Nó cũng là bất hợp pháp để tham gia, thậm chí gián tiếp, trong một số tội ác mà công ty gây ra, hoặc tham gia vào một trong những hoạt động nói trên. Một công ty hợp pháp có thể bị kết tội tống tiền nếu nó sử dụng các chiến thuật bất hợp pháp để đạt được thành công, hoặc nếu công ty về cơ bản chỉ là một mặt trận cho các hoạt động ngầm bất hợp pháp.
Luật nhà nước
Bộ Tư pháp giải thích rằng racketeering, bao gồm bắt cóc, cướp và buôn bán ma túy, là “bị trừng phạt theo luật tiểu bang và bị trừng phạt bởi tù hơn một năm” Trong khi racketeering ban đầu có liên quan đến tội phạm có tổ chức, định nghĩa đã mở rộng trong những năm qua vì tội phạm có tổ chức mất ưu tiên của nó đối với Bộ Tư pháp. Định nghĩa của thuật ngữ “tống tiền” đã mở rộng theo thời gian và bây giờ có thể được sử dụng ít nghiêm ngặt hơn để chỉ bất kỳ hoạt động tội phạm có tổ chức bất hợp pháp đang diễn ra hoặc định kỳ, bao gồm cả những hoạt động không nhất thiết phải liên quan đến gian lận, ép buộc hoặc tống tiền Hoạt động. Năm 2019, luật sư G. Robert Blakey, một giáo sư luật hình sự liên bang tại Đại học Notre Dame, nói với CNN rằng racketeering không đề cập đến một tội phạm cụ thể, mà là “một cách suy nghĩ và truy tố tội ác các loại”
